Frank是大学授课的外籍教师，前来网点办理购汇业务，网点除了审核其本人有效身份证件，还应审核（）

单项选择题境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞是（）交易

A.售汇
B.境外个人购汇
C.跨境
D.外币兑回

单项选择题以下纳入结售汇年度限额管理的业务有（）

A.境内借记卡境外使用
B.奥运、世博期间境外个人购汇
C.境外个人结汇
D.境外卡自助设备提取人民币现钞

单项选择题下列不属于分拆结售汇交易特征的是（）

A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B.一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇
C.每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的结售汇交易
D.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

单项选择题以下哪种情况不需要客户提供身份证件原件并复印留存（）

A.张女士办理西联汇款发汇业务
B.留学生DAVID办理售汇业务
C.李大爷开立活期一本通账户，并进行西联汇款收汇转存3000美元
D.王先生取款5000英镑

单项选择题下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）

A.每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易
B.每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易
C.营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易
D.营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易