A、办理售汇业务时,逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件。 B、办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。 C、完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。 D、合规性审核:购汇资金用途栏,境内个人填写外币资金用途属性,境外个人无须填写。
多项选择题下列关于购汇业务操作步骤正确的是()
A、柜员登陆外汇局个人结售汇系统购汇交易模块,选择交易主体录入客户身份证件号码,审核年度结汇总额使用情况 B、年度总额超限的,对客户提供的相关证明材料进行审核,审核不合格的不予办理 C、审核合格后,在外汇局个人结售汇系统交易界面录入相关购汇信息 D、确认无误后,打印“购汇通知书”
多项选择题以下外汇局结售汇系统的购汇信息录入述叙正确的是()。
A、境外个人购汇时,在购汇种类栏中下拉菜单选择“境外个人经常项目收入购汇。如外币兑回在购汇种类栏中下拉菜单选择“境外个人原币兑回” B、境外个人等值1000美元(含)以上提供人民币资金来源证明材料,等值1000美元以下按外币兑回业务处理。 C、境内个人年度总额超限额的,在备注栏录入证明材料名称。 D、境外个人要填写购汇种类项。
多项选择题以下哪些业务,可以通过银行外汇业务系统办理的购汇交易()
A、现钞购汇 B、售汇发汇 C、售汇转存 D、购汇跨行转账
多项选择题购汇通知书上包括以下哪几项内容。()
A、业务参考号 B、身份证号和姓名 C、购汇资金属性和购汇金额 D、经办人机构代码和经办人代码
多项选择题以下属于外币兑回业务()
A、教师李某为给学生展示美国货币,从银行兑换100美元现钞,一个月后将100美元换回人民币现钞 B、美国人约翰持美元来中国旅游,在我行兑换了3000元人民币,离境时把未花完的人民兑成欧元现钞 C、美国人约翰持美元来中国旅游,在我行兑换了3000元人民币,离境时把未花完的人民兑成美元现钞 D、美国人约翰持美元来中国旅游,在我行兑换了3000元人民币,离境时把未花完的人民兑成美元汇回美国
多项选择题日终后,核对的主要数据有()。
A、币种 B、交易金额 C、客户姓名 D、身份证信息 判断
单项选择题客户每笔购买理财产品系统生成一个()和()
A.理财账号.协议编号 B.储蓄账号.产品编号 C.协议编号.产品编号 D.理财编号.储蓄账号
单项选择题同一个活期一本通账号可以对应的理财账号为几个()
A.不超过三B.不超过五C.不超过十D.无数量限制
单项选择题目前银行理财产品编号以02开头的理财产品是()
A.协议储蓄产品 B.保本保收益理财产品 C.保本浮动收益理财产品 D.非保本浮动收益理财产品
单项选择题编号以03开头的理财产品是()