房地产开发项目货币资金本金托管账户不得办理（）

多项选择题反洗钱名单过滤系统（WSS）与网上支付跨行结算系统对接后，系统返回结果为（）可按正常提出流程处理。

A.通过
B.真命中
C.假命中
D.审核完成

多项选择题对于以下哪些情形，各机构应在有效管理风险的前提下，审慎采取适当的管控措施。（）

A.贷款（含对公和对私）未还清
B.理财、基金、黄金产品未到期
C.代发工资
D.开通第三方存管证券转账
E.监管机构有明确管控要求及其他特殊情形

多项选择题对于所有复核条件可以解除或调整管控措施的失信名单中的客户招商银行的审批流程为（）

A.提交材料包括但不限于加强型尽调表、客户书面承诺书、司法工商的受理回执等佐证材料
B.发送触达短信，联系管户客户经理
C.客户经理-团队长-公司金融事业部总经理室成员-法律合规部总经理室成员
D.客户经理-团队长-公司金融事业部总经理室成员-消费者权益保护服务监督管理中心-法律合规部总经理室成员

多项选择题对于所有符合条件可以解除或调整管控措施的，均需提交包括不限于加强型尽职调查表、客户书面承诺书以及工商或司法等有关部门受理回执等佐证材料提请审批。审批流程有（）

A.客户经理
B.团队长
C.公司金融事业部总经理室成员
D.法律合规部总经理室成员

多项选择题对公资金监管业务管理涉及一下哪些业务（）

A.商品房预售资金监管
B.建设施工自己监管
C.征收安置补偿资金
D.农民工公资监管
E.托管资金监管