A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测 B.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
多项选择题办理储蓄的原则是()。
A.存款自愿 B.取款自由 C.存款有息 D.为储户保密
多项选择题一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理下列()业务。
A.转帐 B.现金缴存 C.现金支取 D.所有业务
多项选择题单位客户开立()的,经所属支行审批通过后,应将相关的开户资料报送中国人民银行当地分支行,经中国人民银行核准后才能开立。
A.基本存款账户 B.临时存款账户 C.预算单位专用存款账户 D.一般存款账户
多项选择题填明“现金”字样的银行汇票()必须均为个人。
A.背书人 B.申请人 C.收款人 D.保证人
多项选择题下列关于汇票付款期限说法不正确的是:()。
A.商业承兑汇票的付款期限最长不超过六个月 B.商业承兑汇票的付款期限自汇票到期日起十日 C.银行承兑汇票的付款期限最长不超过六个月 D.银行承兑汇票的付款期限自汇票到期日起十日
多项选择题客户首次申请购买理财产品应在()上签字。
A.江苏银行理财产品客户风险评估问卷 B.理财产品适合度测评书 C.产品说明书 D.理财产品协议书 E.风险揭示书
多项选择题下列关于柜面通业务描述正确的是()。
A.实行免填单服务 B.存款最高限额为每笔人民币20万元(含) C.取款最高限额为每笔人民币10万元(含) D.可通过9038交易抹账
多项选择题票据挂失的手续费为()。
A.0.10% B.最低5元 C.0.50% D.最低10元
多项选择题对公通知存款分为()和()。
A.1天通知 B.7天通知 C.3天通知 D.5天通知
多项选择题银行办理支付结算查询查复必须做到()。
A.有疑必查 B.有查必复 C.复必详尽 D.切实处理