重点客户的对账频率为每（）一次。

单项选择题账户开立、账务核算与对账相分离；上门对账与所经办业务相分离；未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理，体现了哪项对账原则（）。

A.岗位分离、相互制约
B.各司其职、协助配合
C.重点突出、差别管理
D.集中对账原则

单项选择题商业汇票的付款期限，纸质最长不得超过（）个月，电子票据最长不得超过（）个月。

A.6，6
B.3，6
C.6，12
D.12，12

单项选择题对于（），可提供相关客户信息资料。

A.有合法手续的公检法机关
B.亲朋好友
C.关联公司
D.上级领导

单项选择题严禁为（）办理任何业务。

A.员工
B.亲属
C.本人
D.行长

单项选择题下列说法正确的是（）。

A.可以允许保险公司人员派驻银行网点
B.贴现资金可以直接转回出票人账户
C.严禁违反程序或减少程序进行授信
D.以上均错误

单项选择题严格规范重要岗位和敏感环节工作人员（）小时内外的行为，建立相应的行为失范监察制度。

A.六
B.七
C.八
D.九

单项选择题下列关于银监会防范操作风险“十三条”的说法正确的是（）。

A.高度重视防范操作风险的规章制度建设
B.加强对基层行的合规性监督
C.订立职责制，明确总行及各级分支机构的责任，形成明确的制度保障
D.以上均正确

单项选择题对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则，洞察和了解该客户的主要情况（）。

A.“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）
B.不需要了解客户
C.不需要了解客户的业务
D.以上都正确

单项选择题银监会防范操作风险“十三条”有关“切实加强检查跟踪”的说法错误的是（）。

A.业务主管部门应对业务单位，特别是基层业务单位组织实施独立的、交叉的突击检查
B.业务主管部门应建立对疑点和薄弱环节的持续跟踪检查制度
C.总行及相关上级行要对跟踪检查制度的执行情况进行监督和评价，要强调检查的有效性、独立性
D.业务主管部门不需要对疑点和薄弱环节持续跟踪

单项选择题严禁以（）等各类虚列支出行为套取资金形成“小金库”。

A.虚假合同
B.虚假票据
C.虚假事项票据
D.以上都正确