多项选择题

A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员……

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列( )行为应依法给予行政处分。

A．违反规定进行检查、调查的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D．违反规定采取临时冻结措施的
E．其他不依法履行职责的行为

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热门试题

多项选择题下列行为中，( )符合“银行业从业人员与所在机构”职业操守要求。

A．离职时依法解除劳动合同
B．使用盗版软件、节约费用
C．不允许员工在任何机构兼职
D．按标准进行业务活动及礼品费用支出
E．在允许的兼职范围内，应当妥善处理兼职岗位与本职工作之间的关系，不得利用兼职岗位为本人、本职机构或利用本职为本人、兼职机构谋取不当利益

多项选择题根据金融犯罪的行为方式的不同，可将金融犯罪分为( )。

A．诈骗型金融犯罪
B．伪造型金融犯罪
C．利用便利型金融犯罪
D．规避型金融犯罪
E．集资诈骗罪

多项选择题法人应当具备的条件包括( )。

A．依法成立
B．有必要的财产和经费
C．有自己的名称、组织机构和场所
D．能够独立承担民事责任
E．必须符合9人以上

多项选择题银行的资产保全措施一般包括对不良资产进行( )。

A．申请破产
B．以资抵债
C．资产置换
D．催讨清收
E．盘活

多项选择题经批准，在我国境内设立的( )金融机构中，可以经营全面的外汇和人民币业务。

A．中外合资银行
B．外国银行代表处
C．外商独资银行
D．外国银行分行
E．中资商业银行