单项选择题

A．处置阶段B．培植阶段C．融合阶段D．清洗阶段我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款……

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

A．处置阶段
B．培植阶段
C．融合阶段
D．清洗阶段

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题属于国际收支中资本项目的是( )。

单项选择题银行风险管理的流程可以描述为( )。

单项选择题某商业银行为客户办理资金收付业务，客户为此支付了100元手续费，这种业务属于商业银行的( )。

单项选择题下列关于贷款分类的说法中不正确的是( )。

单项选择题所谓短期资金市场是指( )。