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单项选择题

A．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B．客户由……

以下做法错误的是( )。

A．银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B．客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C．银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D．银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件

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热门试题

单项选择题境内机构原则上可以开立( )个经常项目外汇账户。

A．3
B．2
C．1
D．多

单项选择题以下属于法律法规中程序性规定的是( )。

A．银行业从业人员不得违法或违规对他人透露有关信息
B．法律、法规要求所有经营性、生产性企业依法照章纳税
C．商业银行开办代客境外理财业务必须向中国银行业监督管理委员会申请代客理财业务资格
D．金融机构在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助

单项选择题商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受的“合规风险”不包括( )。

A．法律制裁的风险
B．监管处罚的风险
C．遭受重大财务损失的风险
D．遭受破产的风险

单项选择题下列行为不构成伪造金融票证罪的是( )。

A．伪造汇票、本票、支票
B．伪造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证
C．伪造信用证或者附随的单据、文件
D．伪造申请贷款时提供给银行的财务报表

单项选择题下列关于贷款合同中贷款人先履行抗辩权的说法，正确的是( )。

A．借款人丧失商业信誉，难以按期归还贷款时，贷款人可以中止交付约定款项，并要求借款人提供适当担保
B．借款人丧失商业信誉，难以按期归还贷款时，贷款人可以中止交付约定款项，待借款人恢复还贷能力时继续履行
C．借款人丧失商业信誉，难以按期归还贷款时，贷款人应按约定交付款项，并要求借款人提供适当担保
D．借款人丧失商业信誉，难以按期归还贷款时，贷款人可以立即解除合同