多项选择题

A．违反规定进行检查、调查的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反规定对有关机构和人员……

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列( )行为应依法给予行政处分。

A．违反规定进行检查、调查的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D．违反规定采取临时冻结措施的
E．其他不依法履行职责的行为

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热门试题

多项选择题1994年，我国成立了下列( )三家政策性银行，分别承担国家重点建设项目融资、支持进出口贸易融资和农业政策性贷款的任务。

A．国家开发银行
B．中国交通银行
C．中国农业发展银行
D．中国进出口银行

多项选择题根据《公司法》的规定，股份有限公司股东大会做出的下列决议中，必须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过的是( )。

A．公司解散
B．公司合并、分立
C．公司增加注册资本
D．变更公司形式
E．修改公司章程

多项选择题经批准，在我国境内设立的( )金融机构中，可以经营全面的外汇和人民币业务。

A．中外合资银行
B．外国银行代表处
C．外商独资银行
D．外国银行分行
E．中资商业银行

多项选择题近年来，在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构包括( )。

A．农村商业银行
B．中国农业银行
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D．农村资金互助社
E．村镇银行

多项选择题根据金融犯罪的行为方式的不同，可将金融犯罪分为( )。

A．诈骗型金融犯罪
B．伪造型金融犯罪
C．利用便利型金融犯罪
D．规避型金融犯罪
E．集资诈骗罪