单项选择题

A．未按照规定对职工进行反洗钱培训B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私C．未按照规定建立洗钱内……

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。

A．未按照规定对职工进行反洗钱培训
B．泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C．未按照规定建立洗钱内部控制制度
D．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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单项选择题下列不属于个人存款的是( )。

A．活期存款
B．定期存款
C．保证金存款
D．教育储蓄存款

单项选择题下列银行业犯罪中，其主观方面不是故意的是( )。

A．受贿罪
B．票据诈骗罪
C．变造货币罪
D．签订、履行合同失职被骗罪

单项选择题以下说法不正确的是( )。

A．利用内幕信息进行证券交易的行为，损害了投资者对上市公司的信心，从而影响到上市公司的正常发展
B．银行业从业人员可以基于内幕信息进行内幕交易，或为他人提供投资理财方面的建议
C．内幕信息违反了证券市场的“公开、公平、公正”原则，侵犯了不特定广大投资者的合法权益
D．内幕交易损害了上市公司的利益。证券法要求上市公司必须定期向投资者及时公布财务状况和经营情况

单项选择题尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素。这种贷款在银行贷款五级分类中属于( )。

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C．次级类贷款
D．可疑类贷款

单项选择题银行风险中的国家风险不包括( )。

A．社会风险
B．市场风险
C．经济风险
D．政治风险