找考题网-背景图

单项选择题

A．至少保存五年B．至少保存十年C．立即销毁D．退还给客户按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、……

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。

A．至少保存五年
B．至少保存十年
C．立即销毁
D．退还给客户

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至( )。

A．中国银行
B．交通银行
C．工商银行
D．建设银行

单项选择题某上市银行职员沈某与另一家上市银行的职员林某在一次聚会中认识，作为银行业从业人员，他们( )。

A．可以通过邮件交换各自银行已在网上公布的财务数据，以及将要公布的信息
B．只能交换对某些客户的评价，不能交流有关客户的具体数据
C．可以一起参加学术研讨会
D．可以稍带夸张地宣传所在机构的优势

单项选择题国务院反洗钱行政主管部门是( )。

A．中国银行业监督管理委员会
B．中国保险监督管理委员会
C．中国证券监督管理委员会
D．中国人民银行

单项选择题《破产法》规定，企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以向人民法院提出的申请不包括( )。

A．免偿部分债务
B．重整
C．和解
D．破产清算

单项选择题属于静态报表的是( )。

A．资产负债表
B．利润表
C．现金流量表
D．财务状况表

单项选择题以下哪一项不属于公平竞争行为( )

A．某银行为了提高为客户提供服务的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金融产品和服务的特点和技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户
B．某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务
C．某银行在向客户推销信用卡业务时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品
D．某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成

单项选择题以下哪一项关于保护客户隐私的说法不正确( )

A．银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息
B．出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私
C．银行应当保护在为客户提供开户服务时了解到的客户财务状况信息
D．银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供连贯服务，可以将客户信息带至新机构，在介绍新机构的产品与服务后，由客户自行选择是否购买其产品或服务

单项选择题国民经济可以分为( )产业，金融业属于( )产业。

A．三个；第一
B．三个；第三
C．二个；第二
D．三个；第二

单项选择题咨询顾问业务不包括( )。

A．企业信息咨询业务
B．资产管理顾问业务
C．私人银行业务
D．财务顾问业务

单项选择题经济周期的四个阶段是指( )。

A．繁荣—衰退—萧条—崩溃
B．繁荣—萧条—衰退—崩溃
C．繁荣—衰退—萧条—复苏
D．繁荣—萧条—衰退—复苏