单项选择题

A．建立客户身份识别制度B．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度C．按照规定向中国人民银行报告分……

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。

A．建立客户身份识别制度
B．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C．按照规定向中国人民银行报告分析结果
D．金融机构应当按照反洗钱预防、健康制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题下列不属于银监会监管理念的是( )。

单项选择题下列不属于担保的是( )。

单项选择题关于代理，下列说法错误的是( )。

单项选择题教育储蓄存款的起存金额为( )。

单项选择题银行内部控制的目标不包括( )。

单项选择题存款准备金政策以( )的货币创造功能为基础。

单项选择题根据《商业银行法》的规定，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过( )。

单项选择题下列不属于中国人民银行直接检查监督权的是( )。

单项选择题新中国第一家全国性的股份制商业银行是( )。

单项选择题下列中国人民银行发放的再贷款中不属于特定目的贷款的是( )。