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多项选择题

A．违反货币管理法规制造假货币冒充真货币B．银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户C．个人以……

破坏金融管理秩序的行为包括( )。

A．违反货币管理法规制造假货币冒充真货币
B．银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
C．个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
D．某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料时继续使用
E．银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财务以帮助其优先办理业务

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热门试题

多项选择题根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗违法行为的是( )。

A．自制信用卡从银行提款机提款
B．提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
C．上市公司董事长变更，没有进行披露
D．编造引进资金的理由从银行贷款
E．套取金融机构信贷资金高利转贷他人

多项选择题关于银行客户教育，下列说法正确的是( )。

A．客户教育是为了切实保护客户利益
B．客户教育的原因是客户风险承受意识较低
C．客户教育的内容之一是为客户提供相关信息和培训
D．银行进行客户教育，就是要提高客户的金融素质
E．客户教育要使客户接受和遵循“买者自负”这一市场经济基本原则

多项选择题下面有关托收业务的描述正确的是( )。

A．托收是指委托人向银行提交凭证以收取款项的金融票据或/商业单据，要求托收行通过其联行或代理行向付款人收取款项
B．光票托收仅附金融单据，不附带发票、运输单据等
C．托收属商业信用，托收银行与代收银行对托收的款项能否收到不负责
D．根据是否附有收款单据，托收分为进口托收和跟单托收
E．托收属银行信用，托收银行与代收银行对托收的款项能否收到负责

多项选择题根据《商业银行法》规定，商业银行违反规定提高或者降低利率，根据情节不同应给予的处罚有( )。

A．责令改正
B．有违法所得的，没收违法所得
C．违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
D．责令停业整顿或者吊销其经营许可证
E．追究刑事责任

多项选择题被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。

A．有宽松的金融规则
B．有政治后台的支持
C．有严格的银行保密法
D．不允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司
E．有自由的公司法和严格的公司保密法