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单项选择题

A．第三方B．客户C．该金融机构D．该金融机构和第三方按比例金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合……

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

A．第三方
B．客户
C．该金融机构
D．该金融机构和第三方按比例

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热门试题

单项选择题银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为( )。

A．1年
B．2年
C．3年
D．5年

单项选择题保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是( )。

A．核心资本
B．资本充足率
C．附属资本
D．风险加权资产

单项选择题近期传言某银行支行因为一笔违规批贷可能导致重大损失，记者王某找到他在该支行的一位朋友张某欲进行采访。在这种情况下，( )。

A．张某本着诚实信用的原则，有责任对王某将他所知道的情况实话实说
B．张某本着维护所在机构的形象和声誉的原则，应对该传言断然否认
C．如果王某答应不对外宣传，张某就可以将他所知道的情况告诉王某
D．张某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访

单项选择题对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经( )批准，可以申请司法机关予以冻结。

A．中国人民银行
B．地方政府
C．纪检部门
D．银行业监督管理机构负责人

单项选择题银行业从业人员不包括( )。

A．银行工作人员
B．信托公司工作人员
C．汽车金融公司工作人员
D．证券公司工作人员

单项选择题在( )业务中，交易双方都是金融机构。

A．票据发行便利
B．票据贴现
C．票据转贴现
D．票据承兑

单项选择题下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是( )。

A．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为
B．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为
C．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为
D．对上述三种行为，中国人民银行都有权进行检查监督

单项选择题根据《公司法》的规定，下列说法不正确的是( )。

A．公司是企业法人，以其全部财产对公司债务承担责任
B．公司营业执照签发日期为公司成立日期
C．公司经总经理批准可为公司股东或实际控制人提供担保
D．有限责任公司的注册资本最低限额为人民币三万元

单项选择题根据《公司法》的规定，下列关于有限责任公司和股份有限公司的异同，表述错误的是( )。

A．都是企业法人
B．有限责任公司注册资本最低限额为3万元，而股份有限公司最低注册资本限额为500万元
C．有限责任公司可以变更为股份有限公司，而股份有限公司绝对不能变更为有限责任公司
D．都必须依法制订公司章程

单项选择题新中国第一家全国性的股份制银行是( )。

A．交通银行
B．招商银行
C．恒丰银行
D．中信银行