多项选择题

A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C．违反……

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为，应依法给予行政处分( )

A．违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D．其他不依法履行职责的行为

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题在银行业务中，常见的结算方式主要有( )。

A．汇票
B．本票
C．支票
D．汇款

多项选择题国际收支中的资本项目集中反映了一国同国外资金往来的情况，主要有( )。

A．政府和银行的借款
B．企业信贷
C．直接投资
D．劳务收支

多项选择题《中国人民银行法》第32条规定，中国人民银行对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为有权进行检查监督( )

A．执行有关存款准备金管理规定的行为
B．与中国人民银行特种贷款有关的行为
C．执行有关人民币管理规定的行为
D．执行有关反洗钱规定的行为

多项选择题我国针对个人的贷款业务主要有( )。

A．个人住房贷款
B．个人助学贷款
C．个人汽车贷款
D．信用卡透支

多项选择题在总结国内外监管经验的基础上，银监会提出了银行业监管的新理念，这些新理念具体指( )。

A．“管风险”
B．“管法人”
C．“管内控”
D．“提高透明度”