单项选择题中国反洗钱监测分析中心的上级主管部门是( )。
单项选择题行为人出售、运输假币后有使用,没构成( )。
多项选择题我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括涉及( )。
多项选择题洗钱罪的犯罪主体有特定含义,下列构成洗钱罪的是( )。
多项选择题某银行工作人员汪某参与了李某的贷款诈骗罪行,汪某可能涉及的罪名有( )。