多项选择题

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．……

下列关于反洗钱叙述正确的是( _)。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E．任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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热门试题

多项选择题单位活期存款的账户有( )。

A．基本存款账户
B．一般存款账户
C．专用存款账户
D．临时存款账户
E．单位通知存款．

多项选择题下列属于金融市场功能的有( )。

A．资源配置功能
B．定价功能
C．风险分散和风险管理功能
D．经济调节功能
E．市场引导功能

多项选择题关于宏观经济指标，国内生产总值(GDP)的理解，以下表述中正确的有( )。

A．本国公民在一定时期内生产活动的最终成果
B．指在一国领土范围内，常住居民在一定时期内所提供的产品和劳务总值
C．能够反映一个国家和地区的经济总体规模、贫富状况和人民的平均生活水平
D．以不变价格表示的产品和劳务总值
E．是衡量通货膨胀的重要指标

多项选择题对公存款的存款人有( )。

A．企业
B．机关
C．团体
D．个体工商户
E．部队

多项选择题以下关于商业银行办理业务的禁止性规定，说法正确的是( )。

A．商业银行办理委托收款结算业务，应当按照规定的期限兑现，收付入账，不得压单或压票
B．任何个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储
C．商业银行应当在公告的营业时间内营业，不得擅自停止营业或者缩短营业时间
D．商业银行办理业务，提供服务，按照规定不得收取手续费
E．商业银行禁止对其董事、监事、管理人员发放信用贷款