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多项选择题

A．犯罪的危害程度B．犯罪的主体要件C．犯罪的客体要件D．犯罪的主观方面要件E．犯罪的客观方面要件金融犯罪的构……

金融犯罪的构成要件，是指《刑法》所规定的构成金融犯罪必须具备的一系列条件，主要包括( )。

A．犯罪的危害程度
B．犯罪的主体要件
C．犯罪的客体要件
D．犯罪的主观方面要件
E．犯罪的客观方面要件

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热门试题

多项选择题根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是( )。

A．当日累计50万元人民币的现钞兑换
B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E．个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转

多项选择题银行从业人员的下列做法正确的是( )。

A．为客户保密信息
B．对风险性理财产品的收益率作出承诺
C．不歧视客户，公平对待不同民族、性别、年龄的客户
D．热情地为客户服务提供咨询方案，包括向客户提供规避监管的建议
E．对客户提出的要求尽量满足，无法满足的应当耐心说明情况

多项选择题银行业监督管理的目标包括( )。

A．最大限度地扩大银行业资产规模
B．促进银行业的合法稳健运行
C．保证银行业金融机构不倒闭
D．通过相关信息披露，增进公众对现代金融的了解
E．维护公众对银行业的信心

多项选择题战略风险主要来自于下列哪几个方面( )。

A．银行战略目标的整体兼容性
B．为实现战略目标而制定的经营战略
C．为这些战略目标而动用的资源
D．执行、交割及流程管理不完善
E．战略实施过程的质量

多项选择题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是( )。

A．协助反洗钱调查
B．对反洗钱工作信息保密
C．及时报告大额和可疑交易
D．建立客户身份资料和交易记录
E．建立内部反洗钱机制及工作流程