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多项选择题

A．规避型金融犯罪B．针对银行的犯罪C．利用便利型金融犯罪D．诈骗型金融犯罪E．伪造型金融犯罪根据行为方式的不……

根据行为方式的不同，金融犯罪可以分为( )。

A．规避型金融犯罪
B．针对银行的犯罪
C．利用便利型金融犯罪
D．诈骗型金融犯罪
E．伪造型金融犯罪

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热门试题

多项选择题从法律意义上讲，存款可以理解为( )。

A．银行吸收社会闲置资金
B．存款人有权利要求银行支付本息
C．存款是单位和个人在存款机构开立账户存入货币资金的行为
D．存款人不能提前取回定期存款本金
E．存款是金融机构接受存款人的货币资金，承担对存款人定期或不定期支付本息义务的行为

多项选择题经济结构是指从不同角度考察的国民经济结构，下列属于经济结构考察的内容的是 ( )。

A．产业结构
B．人口分布结构
C．所有制结构
D．产品结构
E．消费结构

多项选择题银行内部控制是商业银行为实现经营目标，而进行的动态控制和机制，其中包括 ( )。

A．事前防范
B．事中控制
C．事后监督
D．纠正
E．处罚

多项选择题贷款业务是( )。

A．银行的中间业务
B．银行最主要的资产
C．银行的负债业务
D．银行最主要的资金运用
E．银行的资产业务

多项选择题下列关于内部控制的原则说法正确的是( )。

A．独立原则是要求内部控制的监督、评价部门要有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
B．审慎原则要求内部控制任何决策或操作均应当有案可查
C．有效原则要求商业银行的经营管理均要体现“内控优先”的要求
D．经济原则是指内部控制要与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应，以合理的成本实现内部控制的目标
E．全面原则要求渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节覆盖所有的部门和岗位

多项选择题根据《刑法》第一百九十二条、第一百九十九条规定，犯集资诈骗罪的，( )。

A．数额特别巨大并且给国家和人民利益造成重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并没收财产
B．数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处5万元以上20万元以下罚金
C．数额特别巨大或者有其他严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产
D．数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上30万元以下罚金
E．单位犯本罪的，实行双罚制

多项选择题与其他商业银行相比，下列属于新成立的中国邮政储蓄银行特有特征的有( )。

A．存款和贷款总额最高
B．营业网点分布最广
C．与农村金融密切相关
D．以零售业和中间业务为主
E．与其他商业银行之间存在剧烈的竞争

多项选择题《反洗钱法》的主要内容有( )。

A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作
B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

多项选择题下列属于银行风险管理流程的有( )。

A．风险识别
B．风险监测
C．风险控制
D．风险归类
E．风险计量

多项选择题下列属于短期存款的是( )。

A．同业拆借
B．金融债券
C．证券回购协议
D．向中央银行借款
E．可转换债券