A、办理业务的金融机构B、开立帐户的金融机构C、发卡银行D、收单行客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报……

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。

A、3个工作日
B、5个工作日
C、10个工作日
D、15个工作日

单项选择题（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月

单项选择题FATF是（）的简称。

A、埃格蒙特集团
B、亚太反洗钱小组
C、金融行动特别工作组
D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

单项选择题金融行动特别工作组的工作目标是（）。

A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

单项选择题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A.《美国银行保密法》
B.《美国洗钱管制法》
C.《反恐宣言》
D.《爱国者法案》