A.2B.4C.3D.1
单项选择题()负责牵头开展全行单位银行结算账户洗钱风险管理工作,推动落实各项反洗钱工作。
A.总行信息技术部B.总行公司金融部C.总行法律合规部D.总行运营管理部
多项选择题可通过移动行销系统办理的运营业务有哪些?()
A.开户预填单B.密码重置C.个人电子银行业务签约D.个人开户E.开卡F.卡激活
多项选择题《泉州银行现金出纳机具管理办法》中支行网点职责:()
A.负责现金出纳机具管理办法的制定B.根据业务发展需要,向总行、分行(区域支行)提出现金出纳机具的配备需求C.配合营业机构与维保公司联系,督促维保公司按合同规定履行维保职责D.负责管辖内现金出纳机具的运营管理和日常维护,保障现金出纳机具的正常运行
单项选择题受理有权机关网络查控事项时,应当及时、准确,自收到全国法院网络执行查控系统发起的网络查控请求()之内,应予以有效反馈。
A.48小时B.2个工作日C.24小时D.3个工作日
多项选择题关于保管箱特殊业务说法正确的是()
A.租约有效期内租用人死亡的,开办机构在未收到证明死亡的法律文书前,仍按《保管箱租约》的规定办理有关事宜;在收到具有法律效力的证明文件后,准许其财产继承者在国家公证机关公证员监督下登记开箱,取出物品,办理退租手续B.租用人及被授权人由于种种原因不能前来开箱,需申办保管箱重新授权,由开箱人持当地公证机关出具的《公证书》(加盖印章),或持所在国家大使馆或领事馆出具的证明(加盖印章)及本人有效身份证件到柜台办理重新授权手续C.租用人及被授权人丧失意识(丧失民事行为能力)的,租用人的监护人须提供监护人身份证件、租用人身份证件、监护人与租用人人身份关系证明(户口簿或其他监护权证明)、确认租用人及被授权人丧失民事行为能力的判决书或经有权机关公证的代理文书等相关证明文件申请开箱,认领租用人所存放的物品D.有效期内开办机构得知租用人死亡而又无租用人的合法代理人(被授权人)或权力继承者认领其所存放物品的,将对租用人所存放的物品办理保全公证,期限为十五年,由此发生的费用由其合法代理人承担
多项选择题金融机构在办理假币收缴过程中,下列说法正确的有()
A.每月末将收缴的假币解缴至当地人民银行分支机构B.业务过程中,发现假币,遇到难缠的客户,为了不被投诉,可以直接叫客户重新换张钱币办理业务C.对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿D.对于业务时发现的假币,由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴
多项选择题运营检查按检查的形式分为()
A.专项检查B.全面检查C.现场检查D.非现场检查
单项选择题操作员因年休假或其他原因,连续请假()的,所属机构应及时关闭其操作员权限。
A.5个工作日以上B.10个工作日以上C.30个工作日以上D.15个工作日以上
多项选择题因业务需要启用()的账户,应通过OA电子审批流程并打印审批单作为解除开户冻结的依据。
A.账户止付B.未满3个工作日并存在缺失资料C.未满3个工作日D.存在缺失资料
多项选择题下列哪些负责对所辖机构操作员权限进行定期审阅、检查等。()
A.总行运营管理部B.分行运营管理部门C.总行人力资源部D.区域行运营管理部门
多项选择题关于代理国库经收业务凭证审核(缴款书)说法正确的是()
A.预算级次、预算科目、征收机关和指定收款国库等要素是否填写清楚,联次是否齐全B.经审核符合要求的,方可办理款项收纳,不符合要求的,应拒绝受理,将原缴款书按原渠道退还C.印章加盖否齐全、清晰,与预留印鉴是否相符D.大小写金额是否相符,字迹有无涂改
多项选择题以下各类单位结算账户不转为单位久悬账户()
A.多期未进行年检的账户B.对公理财户、纳税专户;冻结户、止付户C.电信诈骗账户、冒名开立账户等涉案账户D.各机构根据具体情况认定的其他不需要结转的单位结算账户E.未清偿泉州银行债务的单位结算账户,如:贷款户、欠息户、担保户、与泉州银行债务未了结的账户
多项选择题对假人民币纸币,应当面在人民币假币(),分别加盖”假币“戳记。
A.背面水印窗B.正面水印窗C.正面中央D.背面中央
多项选择题在非工作时间,任何人员不得进入金库及其附属场所,但因下列哪些事由需要进入金库及其附属场所的除外。()
A.行领导视察的需要B.金库应急处置的需要C.金库设施安装、维修的需要D.系统测试调试,月终、年终决算需要
单项选择题对于从事柜面工作满20年(含)或年龄45周岁(含)以上的柜员,专业知识及技能测评成绩达60分的,可直接认定为()。
A.四级柜员B.一级柜员C.五级柜员D.三级柜员E.二级柜员