A.押品名称B.贷款人及权利人名称C.授信业务品种和金额D.借阅原因及预计归还日期E.授信合同编号权证临时外借……

多项选择题以下属于个人账户开户的有效身份证件的是（）

A.境内常住居民身份证
B.定居国外的中国公民为中国护照
C.港澳居民往来内地通行证或港澳居民居住证
D.台湾居民往来内地通行证或台湾居民居住证
E.军人和武装警察身份证件
F.外国公民出具护照或外国人永久居留证

多项选择题如存款人无民事行为能力或限制民事行为能力可以由（）出具监护证明或证明文件代理办理可无需提供委托书

A.法定代理人
B.监护人
C.人民法院
D.有关部门依法指定的人员
E.近亲属

多项选择题开立存折 存单账户可以选择（）的支取方式

A.凭密码
B.凭存款人本人身份证
C.凭本人的预留印鉴

多项选择题空中柜台可办理的业务中有哪些业务是需要开通高级网银后才能办理？（）

A.修改手机号
B.密码重置
C.撤销挂失
D.借记卡换卡

多项选择题各机构在为自然人客户办理（）现金存取业务的，应进行客户身份识别，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.人民币单笔1万元以上
B.人民币单笔5万元以上
C.外币等值1万美元以上
D.外币等值5万美元以上

多项选择题对于一次性金融交易，需要留存的资料有（）

A.会计传票的背面或客户身份证明文件复印件上登记客户身份基本信息
B.登记“一次性金融交易登记表”
C.交易的实际受益人

多项选择题增加510620_5FB尾箱凭证调出功能，支持将FB凭证上缴回网点柜员凭证尾箱。其中调出尾箱默认调出柜员的FB尾箱，调入尾箱可通过下拉选择普通凭证尾箱或FB尾箱。以下说法正确的是（）

A.调出人有AB端指纹的，需要自动识别指纹
B.调出人没有指纹验证UM密码
C.调出人有AB端指纹的，可以识别指纹或验证UM密码
D.FB尾箱调出提交后，需5级内控合规主任复核授权

多项选择题权证保管场地或设备应（）并安装摄像头等监控设施。（）

A.防火
B.防盗
C.防潮
D.设置双重密码/锁

多项选择题2019年版第五套50元以下发行了哪些面额（）

A.50元
B.20元
C.10元
D.5元
E.1元硬币
F.5角硬币
G.1角硬币

多项选择题严肃空头支票处罚与执行工作需要做到（）

A.严格遵守行政处罚程序规定
B.依法做好行政处罚强制执行工作
C.空头支票违规行为信息纳入金融信用信息基础数据库
D.进一步落实主体责任

多项选择题洗钱风险评估及客户分类管理主要实现以下目标：（）

A.树立审慎经营、风险为本的管理理念
B.全面、真实、动态地掌握客户洗钱风险程度
C.辅助可疑交易报告工作
D.发现可疑线索，有效控制洗钱风险
E.优化反洗钱工作资源配置

多项选择题高风险I类国家或地区名单：（）

A.朝鲜
B.伊朗
C.苏丹
D.也门
E.古巴
F.叙利亚
G.乌克兰克里米亚地区

单项选择题以下哪项业务不是人脸识别分值高于或等于70分时柜员提交后直接完成交易？（）

A.挂失不同卡号换卡
B.个人网银证书申请
C.个人信息变更

多项选择题各分行建立开卡异常情况的跟踪机制，包括但不限于（）

A.开卡6个月后未激活占比超过20%的单位
B.批量开卡的交易用途与单位申请用途不符
C.超过20%账户激活后无交易发生

多项选择题哪些情况不支持由单位代理批量开户？（）

A.高风险客户
B.高风险Ⅱ类/Ⅲ类国家和地区去客户
C.PEP名单客户