针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。-找考题网

判断题电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

判断题开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。

判断题数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。

判断题电商平台可通过套用模板网站等方式伪造电商网站，向第三方支付机构提交虚假订单和物流信息，以片区购付外汇。

判断题跨境通、离岸外汇质押在岸人民币贷款业务已纳入有限监管范围。

判断题2018年6月底前，所有银行应当实现在本银行柜面和网上银行、手机银行、直销银行等电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类账户开立业务。

判断题各银行应加强非法集资和非法揽存危害的宣传，提供社会公众的防范意识。

判断题银行、支付机构和公安机关应根据本通知要求细化并制定紧急止付和快速冻结操作规范，规范电信网络新型违法犯罪报案流程，核实报案人的身份信息，明确相关法律责任。

判断题美联储不属于美国的监管机构。

判断题洗钱风险评估中，对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。

判断题银行将推荐海外银行客户纳入内地银行客户经理的考核指标是可行的。

判断题对敲交易背后潜藏洗钱风险。

判断题银行应加大对执行制度人员的处罚力度，杜绝违规操作。

判断题办理外汇汇款业务时，应严格审核客户身份信息，如收款人为反洗钱高风险或敏感国家和地区的，可以根据需要提供收款人身份信息或汇款人与收款人关系的证明材料。

判断题河南是“公转私”交易异常客户最主要分布的地区。