A.初审部门业务专用章B.初审部门有权签字人签章C.初审部门经办、复核人签章账户综合协议原件上银行应加盖（）……

多项选择题账户档案资料调阅，必须履行下列（）调阅手续。

A.报经复审部门负责人审批同意
B.账户管理人员同意后，均可调阅
C.需在账户档案管理人员陪同下方可调阅，并应记录备案
D.账户档案资料除法律规定的有权部门外，一律不得复印
E.部门调阅均可复印

多项选择题在账户资料审核中，明知单位账户证明文件不合规，存在明显缺陷仍为其报送账户资料或开立账户的给予（）

A.通报批评。
B.情节严重的，暂停账户行开户资格。
C.对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚，并在内控考核系统进行扣分处理。

多项选择题单位预留热线验证联系人时，应出具（）

A.法定代表人或单位负责人身份证件
B.热线验证联系人授权书
C.授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话
D.初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注
E.上级主管部门同意授权书

多项选择题下列银行热线验证人员，描述正确的是（）

A.一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。
B.上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。
C.网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。
D.严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。

多项选择题以下（）需热线验证。

A.对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付
C.当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务