A.客户的居住地、营业地以及客户交易对手所在地为贪污腐败较为严重的国家或贩毒等犯罪较为严重的国家 B.客户经常进行跨国或跨省际活动 C.客户资金活动的频率和业务规模不匹配 D.客户业务规模小、在业内的声誉和社会形象不好
多项选择题下列哪些操作须由网点指定专人进行（）。
A.营业大厅、通勤门的开启 B.电子监控设备的开启 C.主机的开启 D.款项交接
多项选择题长沙银行发送纸质对账单的方式主要有：（）。
A.客户自取 B.按联系地址寄送 C.清交传递 D.上门对账
多项选择题补制回单的种类包括（）。
A.收账通知 B.付款凭证 C.银行扣划单位款项的回单 D.现金存款回单
多项选择题签发银行汇票必须记载以下哪些事项（）。
A.付款人名称 B.收款人名称 C.付款人账号 D.收款人账号
多项选择题下列款项可以办理个人存款证明的是（）。
A.通知存款 B.理财产品 C.凭证式国债 D.电子式国债
