如需新增“白名单”国家，由分行交易银行部发起，经总行交易银行部向总行法律合规部提出申请，总行法律合规部审批通过后执行。

判断题对于通知行的SWIFT国别代码为非“白名单”国家的进口信用证，原则上均应加列制裁条款。

判断题单位证件号码及名称必须同时与风险证件清单匹配，将在开户界面（业务代码：1083）提示柜员“属于风险证件”。

判断题对于外部监管机构下发的各类风险客户名单若存在只提供单位名称等客户信息提供不完整的情况，系统支持登记时仅录入“单位名称”。

判断题运营人员应特别关注CRM尽职调查任务是否发送给虚拟用户而非实际管户客户经理。若系统自动派发给虚拟用户，则应联系经营团队按虚拟用户号登录CRM系统进行任务转寄。

判断题网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时，如遇大额头寸任务提交时报错，不能直接关闭界面，需根据报错信息分析，解决后再提交。

判断题电子单证汇款业务付汇成功后，系统自动将回单任务推送至9060，网点运营人员获取任务后，如遇报错提示，系统将无法正常处理打印任务。

判断题电子单证名单内客户通过柜面渠道办理货物贸易项下货到付款的汇款业务时，如客户提供实物资料中包含报关信息证明材料的，网点运营人员负责对报关信息证明材料进行核验（如须）和电子签注。

判断题收到客户提交的报关信息材料后网点运营人员应选中对应的业务记录并进行扫描上传，同时录入报关单“补提交时间”，完成核验后还应根据核验情况登记“核验结果”。

判断题新功能下，系统根据采集规则自动提取来单备付业务预付台账所需的数据信息并生成“预付货款电子台账”，网点无需手工登记台账，防控因人工漏登、错登导致的合规风险。

判断题电子单证名单内客户通过柜面渠道（柜面接单登记及网银接单登记）办理货物贸易项下货到付款的汇款业务（不含跨境人民币汇款）时，如客户提供实物资料中包含报关信息证明材料的，运营中心负责对报关信息证明材料进行核验（如须）和电子签注（网点仍须对客户提交的实物资料进行纸质签注）。

判断题因银行在CRM系统中设有虚拟用户，运营人员应特别关注CRM尽职调查任务是否发送给虚拟用户而非实际管户客户经理。若系统自动派发给虚拟用户，则应联系经营团队按虚拟用户号登录CRM系统进行任务转寄。

判断题网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时，如遇大额头寸任务提交时报错，不能直接关闭界面，需根据报错信息分析，解决问题后再提交。

判断题海关总署、国家外汇管理局决定，全面取消报关单收、付汇证明联和办理加工贸易核销的海关核销联。

判断题未收到经营团队CRM尽职调查反馈信息前，审核人员不可进行退网点补扫等后续处理。

判断题“一卡通”持卡人通过其个人银行专业版接收授权请求，签署《招商银行公私账户一网通业务服务条款》，并进行相关授权设置，包括“授权业务种类”（勾选授权账户查询）等。