如需新增“白名单”国家，由分行交易银行部发起，经总行交易银行部向总行法律合规部提出申请，总行法律合规部审批通过后执行。

判断题对于通知行的SWIFT国别代码为非“白名单”国家的进口信用证，原则上均应加列制裁条款。

判断题单位证件号码及名称必须同时与风险证件清单匹配，将在开户界面（业务代码：1083）提示柜员“属于风险证件”。

判断题对于外部监管机构下发的各类风险客户名单若存在只提供单位名称等客户信息提供不完整的情况，系统支持登记时仅录入“单位名称”。

判断题运营人员应特别关注CRM尽职调查任务是否发送给虚拟用户而非实际管户客户经理。若系统自动派发给虚拟用户，则应联系经营团队按虚拟用户号登录CRM系统进行任务转寄。

判断题网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时，如遇大额头寸任务提交时报错，不能直接关闭界面，需根据报错信息分析，解决后再提交。