A、每年B、每半年C、每季度D、每月信用社对客户信息应定期审核，对重点关注客户至少（）审核一次，并将审核情况表……

单项选择题对收缴的假币实物进行单独保管，登记（），保证账实相符。

A、假币收缴登记簿
B、假币上缴登记簿
C、假币收缴代保管登记簿
D、重要物品保管登记簿

单项选择题省联社要求营业机构每日（）之前完成大额和可疑交易的甄别和补录工作。

A、16：30
B、17：00
C、17：30
D、16：00

单项选择题下列哪项不需上报公安机关的（）

A、在假币收缴过程中一次性发现假人民币20张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上
B、属于利用新的造假手段制造假币
C、有制造或贩卖伪造、变造人民币线索
D、持有人不配合金融机构收缴行为的
E、在假币收缴过程中一次性发现假人民币10张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上

单项选择题我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定

单项选择题办理假币收缴业务的经办、复核柜员必须持有效期内人行颁发的《反假货币工作人员资格证书》，假币收缴必须（）。

A、委派会计
B、双人
C、多人
D、库管员

单项选择题收回的残损币（）流通使用，应及时整点入库。

A、可以
B、不得
C、不能

单项选择题同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。

A、分别
B、任选其中一项进行上报
C、仅报告大额交易
D、仅报告可疑交易

单项选择题（）是每一位客户在系统中唯一的标识，对于个人储蓄客户使用有效身份证件建立对应客户号，对于公司客户采用企业营业执照（或其他有效的号码）来建立。系统通过客户号将一个客户所有账户联系起来。

A、身份证号
B、客户号
C、客户信息
D、主客户信息

单项选择题居住在中国境内（）岁以上的中国公民开立存款账户，应出具二代居民身份证或临时身份证（第一代居民身份证2013年1月1日停止使用）。

A、14
B、16
C、18
D、20

单项选择题重要空白凭证销毁，由县级行社会计部门、稽核部门、保卫部门共同进行逐份的检查、登记“重要空白凭证销毁清册”一式三份，由（）签署意见后集中销毁。

A、理事长
B、主管主任
C、财务部经理
D、保卫部经理

单项选择题对因存款人原因导致无法收回的重要空白凭证，应由存款人出具正式公函，声明由此引起的一切损失由存款人自行负责，并在公函中注明未交回的重要空白凭证名称和号码，在系统中作（）处理。

A、签发作废
B、丢失作废
C、收回作废
D、交回作废

单项选择题抵（质）押品管理实行“账.实.簿分离”，抵（质）押品作为重要物品营业期间入库或入款箱保管，日终（）保管。

A、可以留存大库
B、必须随款箱上解金库保管
C、留存信用社
D、必须上交

单项选择题因工作失误丢失重要空白凭证而造成的作废。重要空白凭证在领取、使用过程中，如果出现重要空白凭证遗失，应查明原因，追究当事人的责任，同时要登报声明作废，必要时到人民法院办理公示催告。是指（）

A、签发作废
B、改版作废
C、收回作废
D、交回作废
E、丢失作废

单项选择题由于系统变更或上级规定，统一更换重要空白凭证而被替换下来的重要空白凭证。只有的重要空白凭证才能入待销毁凭证。重要空白凭证后，网点要将所有的凭证统一保管，待联社通知，上缴联社。是指（）

A、签发作废
B、改版作废
C、收回作废
D、交回作废
E、丢失作废

单项选择题客户在信用社购买的凭证，因客户销户或凭证更换等原因收回客户手中的凭证所造成的作废是指（）

A、签发作废
B、改版作废
C、收回作废
D、交回作废
E、丢失作废