A.核对客户出示的有效身份证件、辅助证件及其他有效的身份证明文件或材料B.通过联网核查核实客户身份C.向公安、……

多项选择题身份证件为护照的，采集的身份证件影像信息应包括（）。

A.客户姓名
B.护照号码
C.照片
D.国籍
E.护照有效期
F.最近一次签证信息

多项选择题客户护照签证种类为（）分行可拒绝为非居民客户开立账户。

A.访问签证
B.旅游签证
C.过境签证
D.工作签证
E.乘务签证
F.短期签证
G.学习签证

多项选择题以下哪些情形，分行可拒绝为非居民客户开立账户（）。

A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样
B.客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C.客户拒绝提供辅助证明材料
D.客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址

多项选择题非居民客户提供的辅助证明材料包括（）。

A.客户本国居民身份证件
B.工作证
C.租房合同
D.水电煤单据
E.完税证明
F.亲属关系证明

多项选择题以下关于非居民客户的身份识别要求，描述正确的有（）。

A.分行可要求客户提供至少一种以上的辅助证明材料
B.对于在交通银行新建业务关系的新客户，经办人员需在《客户信息采集表》空白处，记录客户的“入境事由”及“开户用途”
C.分行可通过网络查询等方式对客户留存的联系地址以及境内工作单位名称和地址信息进行核实和确认
D.若客户预留手机号码为异地号码，经办人员应请客户提供电信运营商出具的能够确认手机号码为客户本人的证明

多项选择题代付业务付款单位的付款资金划转方式包括（）方式。

A.主动付款
B.自动付款
C.协议付款
D.约定付款

单项选择题（）（含）发生的身份影像采集和调阅记录数据可联机查询。

A.1年内
B.3年内
C.5年内
D.10年内

多项选择题下列关于凭证库钥匙及密码管理描述正确的有（）。

A.凭证库的钥匙、密码须由两名实物保管人员分别保管，平行交接
B.密码必须定期更换（至少半年一次），接入方接管后必须立即更换密码
C.存放钥匙的保险箱应入保险柜妥善保管，保险柜的大门钥匙、密码应由指定人员双人分别保管
D.网点凭证库的备用钥匙、密码副本应由实物保管人员分别密封加盖名章、注明日期后交网点营运主管入保险柜保管

多项选择题以下（）业务只能通过柜员凭证箱办理。

A.凭证上缴
B.凭证出售
C.凭证付出
D.凭证作废

多项选择题关于批量开立账户的激活流程，以下说法正确的有（）。

A.若批量开立的账户状态为“预开户”，可通过柜面补齐身份证件影像
B.若批量开立的账户状态为“预开户”，可通过手机银行渠道补齐身份证件影像
C.批量开立的账户需由开户申请人通过柜面、手机银行或手持终端等柜面延伸渠道办理激活后方可使用
D.对于柜面渠道，存单/折账户通过“客户服务-账户-激活”路径办理激活

多项选择题以下关于批量开户客户信息和证件影像完整性要求的说法正确的有（）。

A.当开户客户未满足客户信息完整性要求，开户失败
B.当开户客户满足客户信息完整性要求但缺失证件影像，批量开立的账户为“预开户”状态，账户控制不收不付
C.当开户客户满足客户信息完整性要求且证件影像均齐全时，可开立“待激活”状态的账户，账户控制只收不付
D.卡状态由“预开户”变为“待激活”状态，但仍需通过柜面、网银、手持终端、智易通等有银行工作人员面核的渠道进行激活

多项选择题以下关于印鉴业务操作描述，正确的有（）。

A.印鉴变更时，印鉴卡反面右侧为声明区，加盖单位旧公章
B.印鉴引用功能仅支持未建档账户使用
C.同客户号下已有建档账户的未建档账户，可关联已建档账户印鉴，作为其预留印鉴
D.印鉴引用成功后如需印鉴变更，引用与被引用账户的印鉴需单独进行变更

多项选择题特种转账凭证申请时支持（）功能。

A.一借一贷
B.多借一贷
C.一借多贷
D.多借多贷

多项选择题目前，系统内转账集中化处理支持（）。

A.一借一贷
B.多借一贷
C.一借多贷
D.多借多贷

多项选择题以下关于客户风险测评审核资质规范的说法正确的有（）。

A.通过智易通开卡联动风险测评的，可由营运人员授权办理
B.通过智易通、手持终端单独发起风险测评的，未取得个金资质的营运人员不可进行授权
C.通过手机银行、网银预开户、预风测的，营运人员可通过智易通、手持终端进行开卡确认