对于引导无效，坚持通过实物现金存取方式在非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移的客户，如遇客户不配合提供有关背景信息或交易双方有关背景信息核验不一致等异常情况，营业网点应拒绝办理。

判断题根据“伪现金”交易洗钱风险协同管理的要求，运行管理部负责指导网点做好个人金融和单位客户有关尽职调查工作。

判断题各机构应定期开展业务连续性计划培训，包括各类应急预案的培训，应急处理技能和风险意识的培训。

判断题分行办公室、人力资源部、财务会计部、安全保卫部、法律事务部负责本-行业务连续性保障工作，包括媒体公关、信息的对外报告和解释、应急资源保障、安全保障、法律咨询等。

判断题关键资源应包括关键信息系统及其运行环境，关键的人员、业务场地、业务办公设备、业务单据以及供应商等。

判断题应对业务连续性计划的演练过程进行完整记录，及时总结、评估和改进。

判断题运营中断事件应急处置应遵循“快速响应、统一指挥、分类管理、分级处置”的原则；各机构应根据事件等级实施差别化处置，必要时可以紧急授权，保障信息传递和决策的及时性，将影响或损失最小化。

判断题在业务功能或关键资源发生重大变更时，各机构应及时对业务连续性计划进行修改。

判断题借据印章核验（人工或自动）通过后，方可完成放款核准及驱动记帐。

判断题项目融资、影视制作项目贷款、城市更新贷款、买断型国内保理、回购型国内保理均属于直驱记账业务产品。

判断题目前总行已开放直驱记账模块包括：贷款帐户开立、贷款发放及错帐冲正。

判断题贷款发放后的受托支付，不需要前台会计处理。

判断题在业务流程审批阶段请提示审批部门，对审批书的前提条件落实方式务必选择“逐笔落实”。

判断题符合前述直驱记账业务范围规定，但是因为特殊场景下，无法将客户在开立的结算账户作为放款账号的，不得通过直驱记账方式发放贷款。

判断题采用直驱记账模式办理的贷款业务，相关业务可按借据进行放款前作业监督，也可以按合同进行放款前作业监督。

判断题线上个人历史明细查询起始日期默认显示业务办理日前六个月的日期，如需修改点击起始日期右侧的日期选择指定日期，最大范围不超过办理日期前三年的日期。