A.毒品犯罪B.贪污贿赂犯罪C.破坏金融管理秩序犯罪D.盗窃犯罪下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）……

多项选择题下列哪些是“飞单”行为可能造成的危害（）

A.员工本身涉及集资纠纷，触犯刑法
B.给经营机构带来声誉风险与经计损失
C.员工自身可能被客户或机构要求赔偿
D.飞单并不会造成重大危害

多项选择题根据《商业银行内部控制指引》，内部控制应当包括的五要素有：内部控制环境（）监督评价与纠正。

A.风险识别与评估
B.内部控制措施
C.信息交流与反馈
D.风险管理

多项选择题兴业银行内控评价工作由（）及审计部独立评价三部分构成。

A.关键岗位自检
B.业务部门自评
C.条线管理职能部门验收
D.法律与合规部门复评

多项选择题法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门，负责内控评价工作的牵头组织实施，具体职责包括（）

A.负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定，汇总编制内控评价报告并向管理层报告
B.负责建立内控评价考核机制，强化内部控制评价结果运用
C.负责内控评价相关信息系统的建设与维护
D.负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训

多项选择题兴业银行内部控制有效性分为（）特别关注、无效。

A.有效
B.基本有效
C.一般关注
D.关注