A．交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B．交易行为营业日每天发生5次以上C．交易行……

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。

A．11
B．17
C．18
D．20

单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。

A.5
B.7
C.8
D.10

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。

A．仅指对公客户
B．仅指对私客户
C．包括对公客户和对私客户
D．以上都正确

单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（）

A．一年以上，3个工作日
B．一年以上，10个工作日
C．三年以上，3个工作日
D．三年以上，10个工作日

单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（）

A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
B．自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑