A.直接审批、监管商业银行B.监督商业银行执行有关人民币管理规定的行为C.监督商业银行代理中国人民银行经理国库……

单项选择题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的（）。

A.培植阶段
B.处置阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》通过于（）

A.2006年10月31日
B.2007年10月31日
C.2007年1月1日
D.2006年1月1日

多项选择题《反洗钱法》规定，金融机构有哪些行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正？（）

A.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.违规检查、调查或采取临时冻结措施的

单项选择题如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

A.交易方为国际组织
B.金融机构内部调拨资金
C.国内外黄金交易
D.金融机构与境外大额交易

单项选择题为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）

A.保密公司
B.空壳公司
C.信箱公司
D.持票人公