A.货物贸易外汇管理B.服务贸易外汇管理C.跨境人民币管理D.其他业务管理办理跨境人民币业务在监管合规方面需重……

单项选择题对于跨境人民币客户经营状况识别中需按反洗钱、反恐怖融资要求对客户的（）进行尽职审查。

A.董事长
B.自然人
C.法人
D.实际控制人

单项选择题企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应对高频交易、疑似拆分交易、关联交易等异常业务，应（），并通过其他有效途径核实交易真实性并展开持续监控。

A.拒绝交易
B.上报交易
C.提高审核标准
D.直接处理

单项选择题企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应根据企业是否为（）来决定对其业务的审核力度和深度，对关注客户，应执行更严格的单证审核标准，采取强化审查措施。

A.重点客户
B.关注客户
C.监管客户
D.黑名单客户

单项选择题对于持续出现异常收付款的可信客户银行应将其转为（）

A.重点客户
B.关注客户
C.监管客户
D.黑名单客户

单项选择题服务贸易汇出 入业务审核中对于关注客户单笔（）元以上，应按照相应更高标准增加提供相关证明材料。

A.5万
B.10万
C.20万
D.30万