A.联网核查B.身份证件影像处理C.特殊名单检索D.以上皆是个人客户身份识别业务包括哪些业务功能。（）……

单项选择题出现以下情况时，分行应重新识别客户。（）

A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.以上皆是

单项选择题柜员在办理单笔现金存款，交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务，需进行身份影像处理。（）

A.1000
B.2000
C.5000
D.10000

单项选择题手持终端上办理完卡挂失业务后，挂失核实期应为（）天。

A.5
B.7
C.10
D.3

单项选择题个人挂失业务中可以当场实现的后续处理方式为：（）。

A.无核实单的补即办卡
B.无核实单的补记名卡
C.无核实单的销户取现
D.以上皆不可以

单项选择题手持终端上完成卡挂失后，账户余额为（）以上需两人完成个人挂失信息核实确认。

A.1000
B.10000
C.5000
D.50000

单项选择题下述哪种挂失类型不允许当日生效（）。

A.应急挂失
B.口头挂失
C.介质和密码均挂失
D.仅介质正式挂失

单项选择题通过“总对总”网络查控系统对涉案账户采取“紧急止付”、（）和“封停账户”措施后，营业机构可通过“公共管理-查询-登记簿-储蓄存款（内部止付登记簿）”或“内部管理-查询-登记簿-客户服务-账户（个人司法查询 个人法律冻结 单位司法查询 单位法律冻结）”路径查询冻结信息来源。

A.全部冻结
B.部分冻结
C.快速冻结
D.临时冻结

单项选择题有权机关执法人员持协助查询通知书及本人工作证件或执行公务证，（）办理司法查询业务。

A.仅允许至账户开户网点
B.仅允许至开户分行业务处理中心
C.仅允许至有权机关所在地营业网点
D.至全行任一营业网点

单项选择题客户办理卡挂失后续处理时，下列什么业务只能在开户分行办理。（）

A.解挂
B.补记名卡
C.补即办卡
D.销户取款

单项选择题下列哪类业务处理不支持批量处理（）。

A.储蓄单折挂失
B.法律冻结
C.司法查询
D.内部止付

单项选择题若挂失后未完成个人挂失信息核实，下列哪项挂失后续处理业务仍可以操作。（）

A.卡应急挂失解挂
B.补即办卡
C.销户取现

单项选择题个人存款特殊业务中采用非集中化业务处理的业务类型。（）

A.卡挂失
B.卡挂失后续处理
C.法律冻结续冻
D.密码挂失

单项选择题惠民贷贷款资金不可用于（）。

A.取现
B.转账
C.刷卡
D.消费

单项选择题应收利息减值准备中不使用下述哪种减值准备科目：（）。

A.第一阶段减值准备科目
B.第二阶段减值准备科目
C.第三阶段减值准备科目
D.以上皆存在

单项选择题“个人受托支付专用款项”解冻时，柜员需启动“未使用款项解冻”功能，交易提交后，由会计主管后完成解冻。（）

A.静态授权
B.动态授权
C.领取待办任务审核
D.以上均错