A、低级B、初级C、中级D、高级根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（……

多项选择题非标准户的开户权限有（）.

A、总行级
B、分行级
C、总分行级指定网点
D、支行级

多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？

A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别
B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

多项选择题各种运营业务专用印章必须严格按规定的范围使用，严禁（）。

A、错用
B、串用
C、提前使用
D、过期使用。

多项选择题下列哪些印章由营业部主任保管（）.

A、汇票专用章
B、本票专用章
C、结算专用章
D、转讫章

多项选择题访谈时检查组应不少于两人在场，被访谈人可以是被检查单位（）岗位人员.

A、各级领导
B、反洗钱合规员
C、柜台人员
D、客户经理