A.100万元B.500万元以上C.500万元（含）以上D.100万元含）以上单笔等值人民币（）的对公结算帐户……

单项选择题经办柜员判断可疑的个人（）支付业务需进行客户联系查证。

A.大额非同名收款的
B.本人办理的大额
C.代办非的同名收款的
D.代理非同名收款的大额

单项选择题当面核实是指由（）当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。

A.经办人
B.常来办业务的主管
C.单位总经理
D.单位出资人
E.登记的联系人

单项选择题电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。

A.开户或变更
B.开户或大额交出入帐
C.开户或销户
D.开户或付款

单项选择题企业开立结算帐户，各网点应严格遵循KYC和KYB原则，留取客户（）有效联系电话，以便执行联系查证制度并履行尽职调查的义务。

A.两名人员
B.经办人和法人
C.两名主管以上人员
D.总经理和财务

单项选择题个人开立结算帐户和代理开立结算帐户，营业网点按照（）原则，留取客户的有效联系电话，以便执行客户联系查证制度。

A.了解你的客户
B.了解你的客户业务
C.了解客户真实意愿
D.了解客户情况