A.资料审核（已填单的信息均实现自动带入）B.联网核查、风险证件查询登记C.开通企业移动服务平台、开通电话银行……

多项选择题分行通过CMBRUN系统-结算业务-涉企信息查询系统-涉企信息查询（菜单码5116）发起（）的核查，核查结果实时反馈，并可通过该菜单查询核查记录。

A.手机号码
B.企业名称
C.纳税状态
D.统一社会信用代码

多项选择题新增（）无纸化改造流程，实现在CVM系统发起业务处理申请，经审批、通知后对接到信贷系统。

A.单笔结息
B.逾期手工收回
C.一次性先收息

多项选择题单位客户风险证件批量导入模板内（），填写内容须为菜单备选项代码，与菜单选项代码不一致将导致批量导入失败。

A.客户类型
B.证件类型
C.业务类型
D.遭遇类型
E.发现渠道

多项选择题单位客户风险证件查询类型新增“按机构查询”功能，便于各机构统计风险证件登记情况。按机构查询模式下（）为必录项。

A.查询机构
B.开始时间
C.结束时间

多项选择题单位客户办理法人 负责人或股东变更业务时，运营人员应联系客户经理完成客户身份重新识别工作。如受益所有人发生变更的，客户经理应提交（）至柜面。

A.加强型尽职调查表
B.法人身份证
C.股东身份证
D.新的受益所有人识别信息表

多项选择题对公客户使用企业银行APP（以下简称“企业APP”）扫码登录可作为（）的客户身份识别方式。

A.自助回单机
B.一网通企业自助打印服务
C.预约易/开户易
D.网上银行

多项选择题对于银行柜面发起的提出借出业务，如收方账户的（），系统控制该收款账户不允许发起提出借记业务。

A.“中止所有业务标志”为“Ｙ
B.“停止支付标志”为“Ｙ
C.“交易限制标志”限制贷方交易
D.“交易限制标志”限制双向交易

多项选择题涉及高风险国家和地区I类、II类、III类和金融透明度较低的国家或地区中的“避税型离岸金融中心”的单证业务，运营人员无需进行反洗钱审查的业务有（）。

A.进口信用证来单备付
B.进口代收备付
C.出口议付收汇解付
D.出口托收收汇解付

填空题即期结售汇大额头寸报备标准根据《招商银行机构客户即期结售汇业务管理办法》中头寸预报标准进行设置：结售汇币种为美元或港币时，头寸自动报备标准为（）等值（含）；结售汇币种为美元、港币以外其他币种时，头寸自动报备标准为（）等值（含）。

多项选择题对已有人民币单位结算账户转换为托管资产账户业务时说法正确的是（）。

A.核心系统中“是否出售凭证”标记修改为“否”
B.开通企业回单和对账单自助打印功能
C.根据《托管资产专用银行账户开立（或变更）通知书》，提交分行机房维护申请，维护账户核算种类。
D.关闭网银
E.账户性质变更的在人行账户管理系统进行变更备案

多项选择题企业APP扫码登录所能办理的业务种类有（）。

A.电子回单打印
B.电子回单验证
C.对账单打印

多项选择题单位客户登记“风险证件综合处理”模块（业务代码：1355）下列说法正确的是（）。

A.对于外部监管机构下发的各类风险客户名单，若存在只提供单位名称等客户信息提供不完整的情况，系统支持登记时仅录入“单位名称”而无证件号码。
B.对于柜面识别的虚假证件以及内、外部提供的证件信息完整的风险客户名单，单位名称、证件类型、证件号码等关键信息须登记完整。
C.在开户界面（综合业务处理系统“人民币开户管理（新）”模块，业务代码：1083），开户名称需与风险证件清单中名称完全一致才会显示“属于风险证件”。
D.在登记风险证件过程中，系统自动对单位名称中的括号进行中文半角的标准化处理。

多项选择题涉及联合国、美国等制裁的国家或地区I类的有（）。

A.伊朗
B.朝鲜
C.叙利亚
D.苏丹
E.古巴

多项选择题办理进口信用证保证金币种转换时，涉及即期结售汇或即期外汇买卖业务的操作以下说法正确的是（）。

A.不再受理《保证金解除/扣收通知书》及《保证金收取通知书》，也不再人工办理保证金解冻、解除、收取及冻结操作。
B.核验合同文本上加盖的印章与银行预留印章是否一致。
C.审核币种转换申请书左上角空白处经营团队是否填写了业务申请编号。
D.出入款账号均为保证金账号，若币种转换后生成新保证金账号的，入款账号处应为空。

多项选择题非税缴款回单可通过（）打印领取。

A.自助回单机
B.网上企业银行
C.一网通自助回单打印
D.柜台