判断题对认为“通过”的项目按“F”做勾选操作,对认为“不通过”的项目按“S”做叉选操作。
判断题目前,转账支票关键审核项目在分行运营中心处理
判断题全单录入时,标点符号均按半角录入。
判断题全单录入时,严禁直接复制、粘贴相关内容进行操作。
判断题全单录入时,录入我*行收 付款户口号后,系统带出的户名可以不加核对直接通过。
判断题全单录入遵循“所见即所得”的原则,不得随意增删原始凭证上的要素内容,包括摘要、备注。
判断题未经主管同意,柜员可以依据业务情况挂起业务,查清原因后再进行处理。
判断题柜员解挂任务后,系统会自动将任务派发至挂起柜员,其他柜员也无法对此业务进行操作。
判断题柜员挂起业务后,系统不会回收,解挂后其他柜员可以对此业务进行操作。
判断题获取任务后如需要日结时,可点击“挂起”后,次日解挂后再进行后续处理。
判断题运营中心作业员轮班、请休假时,由运营主管监交。
判断题运营中心作业员在营业终了轧平账务,完成日结,关闭相关机具和电源后才能离开。
判断题柜员当日可多次执行日结,无需在日结单上备注原因。
多项选择题下列哪些有权机关冻结期限一般不得超过六个月。()
A.法院 B.检察院 C.公安机关 D.国家安全机关
多项选择题尽职审查时发现下列情形,各机构应当采用加强型尽职审查程序()。()
A.高风险客户、偏高风险客户 B.客户或其控股股东、实际控制人或实际受益人来自,或其交易对手来自FATF风险提示的高风险国家或地区 C.客户提供的开户资料存在明显瑕疵 D.客户行为明显异常,或客户账户发生可疑交易 E.来自高风险国家的客户,或与高风险国家或地区交易的 F.其他存在高风险因素的