A.手机号B.住址C.工作单位D.婚姻状况客户要求变更姓名、国籍、（）、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有……

单项选择题代理办理正常换折、损坏换折、口头挂失、书面挂失、销户等特殊业务时，应对（）身份进行持续识别。

A.客户
B.代理人
C.客户及代理人
D.客户或代理人任意一人均可

单项选择题为不在农行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币（）的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息。

A.1万元（含）以上
B.5万元（含）以上
C.10万元（含）以上
D.20万元（含）以上

单项选择题个人办理一次性外币兑换业务必须先在CIF系统中完整登记客户身份基本信息，并在CIF中进行（）。

A.联网核查
B.LN筛查
C.问卷调查
D.CCS等级查询

单项选择题申请借记卡附属卡时，应对（）进行初次识别。

A.主卡持卡人
B.附属卡持卡人
C.主卡持卡人及附属卡持卡人
D.主卡持卡人和附属卡持卡人任意一个均可

单项选择题居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对（）进行初次识别。

A.监护人
B.被代理人
C.监护人及被代理人
D.监护人和被代理人任意一个均可

单项选择题他人代理开立个人单折、借记卡账户时，应对（）进行初次识别。

A.代理人及被代理人
B.代理人
C.被代理人
D.代理人或被代理人任意一个均可

单项选择题对符合下列哪种情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施？（）

A.美国OFAC制裁名单
B.CCS等级为高风险的客户
C.客户为外国政要
D.客户为境外人士

单项选择题《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》（农银规章〔2019〕142号）中关于部门的工作职责规定，下列哪个部门应组织开展本条线客户身份识别和尽职调查工作？（）

A.科技部门
B.各业务与产品管理部门
C.运营管理部门
D.内控合规监督部门

单项选择题以下哪项不是个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则？（）

A.严格准入
B.持续识别
C.及时报告
D.信息公开

单项选择题低固有风险评估得分在（）以下。

A.30分
B.20分
C.10分
D.5分

单项选择题固有风险按严重程度，分为五个等级，其中，中低风险评估得分在（）之间。

A.60分-80分（含）
B.40分-60分（含）
C.20分-40分（含）
D.10分-20分（含）

单项选择题固有风险按严重程度，分为五个等级，其中，中风险评估得分在（）之间。

A.70分-90分（含）
B.60分-80分（含）
C.40分-60分（含）
D.20分-40分（含）

单项选择题固有风险按严重程度，分为五个等级，其中高风险评估得分在（）以上。

A.90分
B.80分
C.70分
D.60分

单项选择题不定期评估包括在日常业务中对单个（）、单个（）或地域风险的评估，以及在反洗钱监管政策发生重大变化、内部控制制度有重大调整、设立新的境外机构、从事重大收购和投资等情况下对全系统、特定机构或特定领域开展评估。

A.企业；代表人
B.客户；公司
C.企业；产品
D.客户；产品

单项选择题固有风险评估得分80分以上，其严重程度等级应为：（）。

A.高
B.中高
C.中
D.中低