A.一级分行内控合规监督部B.总行内控合规监督部C.一级分行反洗钱主管部门D.总行反洗钱中心
单项选择题经办行进行监控名单筛查时，应严格执行筛查预警初审“（）”机制。
A.手动审查B.双人审查C.双重审查D.持续审查
单项选择题托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，对于（），应要求客户填写并签署托管业务客户尽职调查及反洗钱问卷。
A.新增境内客户B.新增境外客户C.新增境内外客户D.所有客户
单项选择题（）在开立托管账户时，应对客户进行身份识别与尽职调查。
A.托管业务客户经理B.托管产品开户行客户经理C.总分行托管业务部门指定人员D.内勤行长
单项选择题（）在与托管客户建立业务合作时，应对客户进行调查。
单项选择题特殊情况下，总分行托管业务部门出具“账户暂停 恢复业务通知书”要求恢复支付业务的，开户行可以为客户继续办理支付业务，最长不得超过（）。
A.三十日B.三个月C.六个月D.一年
单项选择题业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别。在持续识别过程中，如发现客户CCS等级上升为（），应上报总行托管业务部并采取相应风险控制措施。
A.低风险类B.中低风险类C.中风险类D.高风险类
单项选择题如客户CCS等级为（），应开展加强型尽职调查。
单项选择题营业机构或专门受理部门应当遵守（）印章使用的相关要求。
A.二级分行B.省行C.总行
