A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B．多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其……

单项选择题金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A．3
B．5
C．7
D．10

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）

A．交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B．交易行为营业日每天发生5次以上
C．交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
D．交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有（）项。

A．11
B．17
C．18
D．20

单项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十六条规定了（）种涉及客户识别过程中的可疑交易报告类型。

A.5
B.7
C.8
D.10

单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中“客户经常存入境外开立旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符”，“客户”指（）。

A．仅指对公客户
B．仅指对私客户
C．包括对公客户和对私客户
D．以上都正确