A.犯罪阶段B.放置阶段C.离析阶段D.融合阶段将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行……

单项选择题通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段

单项选择题将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。

A.犯罪阶段
B.放置阶段
C.离析阶段
D.融合阶段

单项选择题根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。

A.西班牙
B.葡萄牙
C.英国
D.美国

单项选择题金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

A、《反洗钱工作质询通知书》
B、《中国人民银行反洗钱工作约见谈话记录》
C、《反洗钱约谈通知书》

单项选择题人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前，应填制《中国人民银行反洗钱工作约见谈话通知书》，经行长或者分管行长批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。

A.1
B.2
C.3
D.5