A、政府部门对反洗钱工作的重视程度B、金融监管的力度和方式C、司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量D、反洗钱法律制度……

单项选择题下列哪个国家于2010年发布了《国家反洗钱战略》？（）

A、瑞士
B、英国
C、美国
D、中国

单项选择题哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘密为由”拒绝司法协助义务的原则？（）

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》

单项选择题下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）

A、询问
B、查阅、复制
C、封存
D、临时冻结

单项选择题哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪？（）

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》

单项选择题反洗钱调查的客体仅限于：（）

A、可疑交易活动
B、可疑交易主体
C、金融机构的内控制度
D、金融机构遵守反洗钱规定的情况