营业机构（或分行）在收到有权机关（国家安全机关除外）协助查询/冻结/扣划存款手续后，应及时录入反洗钱报送系统，并根据情况调整客户洗钱风险评级。

判断题营业机构在协助国家安全机关查询、冻结工作中，应严格限定知密范围，不得对目标账户进行标注，不得将国家安全机关的查询内容作为本*机构报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据；对执法人员提交的信息包括姓名、账号、证件号码、司法文书和警官证件等内容，要做好安全保密工作。

判断题对于持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按境内个人进行管理，仅持中华人民共和国护照的个人，不能办理个人外汇账户开户业务。

判断题个人支票的金额、收款人名称，可以由出票人授权补记。未补记的支票可以背书转让和提示付款。

判断题个人结算账户数据采取网点分别报备的，报备网点也应由任意人负责个人银行结算账户的报备工作。

判断题异地圈存和异地圈提收均按照规定标准收取手续费。

判断题电子现金圈存业务可由他人代为办理。

判断题I类账户降级后，办理存取现、转账、消费、缴费等业务将受Ⅱ、Ⅲ类账户限额的管控，而且不能办理第三方存管、基金、期货业务。

判断题非柜面渠道开立的Ⅱ、Ⅲ类电子账户，经过光大银行人员面对面审核客户身份后，可办理非绑定账户资金转入业务。

判断题依托自助机具为个人开立Ⅰ类账户的，仍应经光大银行现场工作人员面对面审核开户人身份，否则只能视为非面对面的电子渠道办理开户业务。

判断题询证函中询证的事项可包括：银行存款、往来款项明细、投资人（股东）出资情况、借款、银行承兑汇票、信用证、保函、客户在他行结算及信贷记录等。

判断题综合资信证明可按客户需要列出客户在光大银行账户开立及 或存款数额及∕或已批准并已经签订对外公开协议的授信额度 及已经在相关机构办理抵 质押等情况。其中存款余额包括已经被质押、冻结、控制的账户金额，不包括保证金账户；阳光理财机构客户理财产品是否能开具资信证明按产品说明书中的约定执行。

判断题开立开户证明、存款余额证明、无不良结算记录内容的，各网点柜台可直接受理并对外出具，证明内容涉及分行辖内其他网点的可直接送达其他网点，由其协助填写后对外出具。

判断题上门回访工作应坚持双人经办，回访人员必须有一名为公司业务条线客户经理和一名运营条线人员组成。

判断题银企余额对账及重点账户对账可交由外包机构进行。

判断题对账工作应坚持换人办理，不得由账户的记账、复核人员进行对账。