判断题鉴定单位应当具备满足鉴定需要的货币分析技术条件。
判断题对于被收缴人的身份信息、言谈举止,被收缴货币的来源等透露出来的可疑线索,金融机构应主动收集和向公安机关报告。
判断题金融机构应按照中国人民银行有关规定,采集、存储人民币冠字号码,外币冠字号码暂不需要采集。
判断题金融机构柜面发现假币后,可将假币退还客户或撕毁。
判断题金融机构上级行有规定的,假币可以上交上级行,通过上级行一起解缴至人民银行,不必直接解缴至当地人民银行。
判断题金融机构柜面人员办理假币收缴过程中,若柜台外有工作人员进行监督,则被收缴人可接触已认定或已盖章收缴的假币。
判断题被收缴人因故不能或不便直接申请,可以委托其他人代理。
判断题假币包括伪造币、复印币、变造币三类。
判断题金融机构现金清分中心发现假币时,不需要履行告知义务。
多项选择题仿照货币外观包括()等。
A.形状B.材质C.不借助仪器设备、肉眼可见的设计图案D.不借助仪器设备、肉眼可见的设计图案防伪特征E.色彩
多项选择题金融机构在清分过程中发现假币后,应当如何收缴?()
A.2名以上业务人员收缴B.比照假外币纸币的收缴方式收缴C.假币收缴应当在监控下实施D.假币来源为柜面的,应当确认为误收差错
单项选择题《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》签发日期和施行日期分别是()
A.2019年9月18日;2019年10月16日B.2019年10月16日;2020年4月1日C.2020年4月1日;2020年9月18日D.2020年9月18日;2020年10月16日
多项选择题人民银行对商业银行组织的反假货币执法检查分为()。
A.综合执法检查B.专项执法检查C.全面执法检查D.联合执法检查
多项选择题以下关于对假币收缴监控的要求,哪些是正确的?()
A.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。B.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于2个月。C.对于假币收缴的监控,要求至少实现单录。D.对于假币收缴的监控,要求至少实现双录。
多项选择题以下()可以申请鉴定货币。
A.流通中的人民币B.已经退出流通的人民币C.流通中的外币D.已经退出流通的外币