A.营业执照B.组织机构代码证C.税务登记证D.对外贸易经营者备案表 外商投资企业批准证书（备案回执）跨境人民……

判断题机构成立或者正常生产经营时间不足2年的，可列为“关注客户”。

多项选择题技术进口 出口项下资金汇出 汇入单笔30万美元以上的，对可信客户需要审核的材料有（）

A.《跨境业务人民币结算付/收款说明》
B.合同（协议）或发票（付款通知）
C.限制类技术进出口：商务部门颁发的《技术进出口许可证》
D.其他技术进出口的真实性证明材料
E.若支付为技术转让使用费，按照销售提成的，提供专项审计报告或包含相关销售额的年度审计报告。（仅汇出时适用）

多项选择题对外劳务合作或对外承包工程项下单笔30万美元以上的，对可信客户需要审核的材料有（）

A.《跨境业务人民币结算付/收款说明》
B.合同（协议）或劳务预算表（工程预算表或工程结算单）
C.对外承包工程支出/收入，应提供包含承包方式、工程规模、工程进度和完工期限，以及工程款项的划拨和使用情况等关键要素的情况说明或相关证明材料
D.对外劳务承包支出/收入，应提供注明身份证件号码的劳务人员名单表

单项选择题服务贸易项下退款资金汇出 入，以下说法不正确的是：（）

A.服务贸易项下退款，应按照原汇入资金交易性质审查并留存规定的交易单证和整个退款过程的相关说明或证明材料
B.退款金额不得超过原汇入金额，且原路退回
C.退款币种应与原收款币种不一致
D.向RCPMIS系统报送信息时，应在交易附言栏目中标明“退款”字样

多项选择题跨境人民币业务中服务贸易展业原则的审核要点中说法正确的有（）。

A.货物贸易相关交易单证可以是纸质形式或者是符合法律法规规定且被金融机构认可的电子形式
B.银行为符合条件的企业办理货物贸易收付款时，可以审核其电子单证，以满足企业办理跨境人民币收付款业务时的电子化需求
C.电子形式的交易单证，应满足可留存备查的要求
D.由境内机构或个人单方面出具的、通过网络下载或传真的交易单证，应由提交人加盖具有法律效力的印章或签字证明