A.严禁顶班替岗,严禁未核对原始资料即授权 B.严禁私自代客保管存折/单/卡、票据、印签、证件 C.严禁为本人业务授权,严禁营业终了盘库走过场 D.严禁发现派驻机构违规行为不纠正、不阻止、不报告
多项选择题各类运营条线专用印章必须严格按照规定的范围使用,严禁(),严禁在空白会计凭证和票据上预盖印章。
A.错用 B.串用 C.提前使用 D.过期使用
多项选择题根据岗位职责要求,业务经理主要职责应包括如下:()
A.负责派驻机构现金尾箱 B.重要空白凭证和业务印章等重要风险点的监管 C.对要害部位和高风险环节实施有效监控 D.及时纠正业务差错,督促问题整改
多项选择题企业网银柜台签约的顺序:()
A.客户基本信息 B.服务项目 C.账户 D.操作员信息
多项选择题《企业网上银行反洗钱工作指引》规定,各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进行确认,不得为()办理企业网上银行服务。
A.空壳公司 B.匿名公司 C.集团客户 D.虚假公司
多项选择题《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供()等服务。
A.咨询 B.账户 C.结算 D.宣传资料