A.金额B.频率C.流向D.性质金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当……

多项选择题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）。

A.金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度
C.未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

多项选择题实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（）。

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

多项选择题接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人身份证
D.汇款人住所

多项选择题银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持。

A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系

多项选择题银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）。

A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征