A.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿B.记载客户身份信息的记录和资料C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单……

多项选择题根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

A.安全
B.准确
C.清晰
D.完整
E.保密

多项选择题根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的农村商业银行，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人证件号码
D.汇款人住所

多项选择题汇出汇款业务环节，银行应登记（）。

A.汇款银行的地址
B.汇款人账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.汇款人的姓名或者名称

多项选择题银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.个体工商户50万元大额现金存取

多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实