A.银监会 B.反洗钱局 C.人民银行 D.司法机关
单项选择题代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登（）记的身份证件上的姓名和号码。
A.任意一方 B.代理人 C.被代理人和代理人 D.被代理人A.任意一方 B.代理人 C.被代理人和代理人 D.被代理人
单项选择题（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A.人民银行 B.反洗钱局 C.国家外汇管理局 D.银监会
单项选择题金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
A、税务机关 B、中国人民银行 C、银行监督管理委员会 D、公安机关
单项选择题金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A.账户调查工作 B.反洗钱义务 C.洗钱工作 D.上报工作程序
单项选择题《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
A.5次、5天 B.3次、3天 C.3次、5天 D.2次、3天
